近日，美国《企业透明法》正式生效，美国金融犯罪执法网络将根据《企业透明法》对美国境内外企业实施新的监管措施，要求有关企业申报实益所有权信息。
据FinCEN统计，至少有三千万家以上的企业需按照新规在2024年内完成申报，未按要求申报的企业或个人可能将面临行政处罚或刑事罚金，并可能被处以2年以内有期徒刑。
哪些公司需要申报
两种类型：
?国内申报公司是向美国国务卿或任何类似机构提交文件而成立的公司、有限责任公司和任何其他实体。
?国外申报公司是指根据其他国家法律成立的实体（包括公司和有限责任公司），这些实体通过向国务卿或任何类似机构提交文件而在美国注册开展业务。
外国企业在美国进行并购或投资时，往往会考虑使用特殊目的公司或控股公司来持有在美国的投资或收购的资产，这一做法以往是可以避免外国公司在美国暴露其实际受益人的。
申报截止日期
FinCEN针对在不同时期成立或注册的实体规定了不同的申报期限。符合申报条件的主体应分别在以下期限内完成首次申报。
在2024年1月1日之前成立的公司必须在2025年1月1日之前提交报告：于2024年1月1日之后-2025年1月1日之前在美国创建或注册开展业务的公司，需在收到公司成立确认通知后的90个自然日内提交。
2025年1月1日后美国创建或注册开展业务公司，则要在30个自然日内提交。企业可以自行网上提交，也可以通过专业人士协助提交。
企业合规成本将大幅上涨
行业人士指出，由于以往在美国注册的空壳公司太多，美国《企业透明法》一定程度上可以减少空壳公司的数量。
据第三方数据显示，美国《企业透明法》实施之后，全美大约90%的企业都需要申报其BOI信息，没有按时申报和/或者申报信息不实将面临民事或者/和刑事处罚。
不报告所需信息或提供虚假或欺诈信息将构成违规。对于任何未得到纠正的违规行为，故意违规行为可能导致最高500美元/天的民事处罚和最高10000美元的刑事处罚或两年监禁。
在公司注册问题上，不只是美国，今年我国的新公司法也将在7月起施行，公司要在成立5年之内，把注册资本实缴到位，而不再是此前的认缴制。
这对于那些为了规模效应而大量注册的公司，这无疑是一个巨大的成本挑战。
目前许多跨境卖家为了通过审批而顺利注册店铺，通常填报较大额度的注册资金，甚至有些卖家选择使用个人账户进行收款，导致公司的对公账户资金极为有限。
很多跨境行业的卖家急了。“我之前公司注册资金都不敢往低了写，照实写担心客户查了之后不想和我们合作，填得高做生意好做”、“现在对做跨境电商的来说不是减资的问题，而是70%没有对公转账！”。
合规问题是2024年跨境卖家必须重视的首要问题，由合规政策带来的成本上涨将影响卖家的利润。
《2024跨境电商行业趋势报告》显示，66%卖家认为2024年的合规成本将高于2023年，其中，有40%卖家认为2024年的合规成本上涨幅度将超过50%。
FinCEN的申报系统已于2024年1月1日正式上线。建议在美国有子公司或在美国境内从事业务经营的中国企业提前准备，避免产生罚金或其他处罚。
预计在未来的一年内，FinCEN很可能继续出台其他有关BOI申报制度的实施细则，以完成CTA项下有关BOI申报机制的制法工作。
来源：外跨研究中心、外市场
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